En una acción coordinada entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), se cumplimentaron órdenes de aprehensión en el estado de Querétaro y la Ciudad de México contra dos personas presuntamente vinculadas a una red de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Los detenidos, un hombre y una mujer, son señalados por su probable responsabilidad en el desvío de más de 300 millones de pesos. Según las investigaciones de las autoridades federales, este monto habría sido movilizado a través de esquemas financieros irregulares que buscaban ocultar el origen y destino de los fondos.
Las indagatorias de inteligencia técnica señalan que la estructura criminal utilizaba como fachada a una empresa legalmente constituida en Ciudad del Carmen, Campeche. Dicha unidad económica, dedicada formalmente al alquiler de artículos para el hogar y efectos personales, servía presuntamente para la dispersión de los recursos millonarios.
El operativo se desarrolló bajo los siguientes lineamientos de investigación:
- Identificación de movimientos bancarios atípicos fuera de la región de origen.
- Seguimiento de activos vinculados a empresas de servicios en el sur del país.
- Ejecución de mandamientos judiciales de manera simultánea en el centro de la República.
La entidad queretana ha sido escenario recurrente de operativos federales de inteligencia en los últimos años, debido a su posición estratégica y conectividad. Este suceso se suma a las acciones que la Fiscalía General de la República mantiene en la zona para desarticular células dedicadas a delitos financieros, los cuales han mostrado un incremento en la utilización de estados con alto crecimiento económico para intentar diluir operaciones de lavado de dinero.
Tras la captura, a ambas personas se les informaron sus derechos constitucionales y fueron trasladadas ante el Ministerio Público federal. Se espera que en las próximas horas se defina su situación jurídica y se determine el grado de participación en la red de desvío de recursos públicos o privados que dio origen a la investigación.
La intervención de la SSPC subraya la continuidad de los trabajos de inteligencia para debilitar las estructuras financieras de grupos delictivos que operan bajo esquemas de triangulación comercial en diferentes entidades del país.
