Querétaro, Qro.- Socios y ahorradores de la institución financiera que es investigada por el caso Juan Collado, “deben estar tranquilos, pues su dinero no corre ningún riesgo”, aseguró el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, tras señalar que 10 cuentas están bajo investigación de la autoridad por el delito de lavado de dinero.
El ex fiscal Santiago Nieto Castillo, estuvo en el Club de Industriales para dictar una conferencia dentro del programa del Congreso Nacional de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, donde reveló que sólo se han congelado las cuentas de quienes participaron como funcionarios de la sociedad financiera.
“El dinero de los socios no corre ningún peligro, ni de los ahorradores, es importante señalar que los flujos económicos de la SOFIPO se encuentran por encima de los márgenes oficiales. Estamos en un proceso que no requiere ningún tipo de intervención, y eso es importante para que los ahorradores sepan que no existe un riesgo que venga por parte de la unidad de Inteligencia Financiera o de cualquier otra área que inmovilice a la SOFIPO”, explicó Nieto Castillo.
Recordó que la institución Financiera cuenta con dos millones de cuentas y solo 10 son las que se encuentran bajo investigación, por lo que en un análisis de las operaciones de la institución vinculada al caso del abogado Juan Collado, se determinó que la gran mayoría de operaciones se encuentran en la normalidad con lo que no es necesario inmovilizarla.
