Bitácora diario
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda, el sanjuanense Santiago Nieto Castillo, declara que se han congelado más de 3 mil millones de pesos en cuentas bancarias bajo el argumento sólido de delincuencia organizada, robo de hidrocarburo y corrupción, entre otros delitos algunos de ellos ya considerados graves con las reformas recientemente logradas en el Congreso.
El funcionario federal fue más específico y dijo que de enero al 28 de mazo han sido congeladas el número de cuentas que suman más de 3 mil millones de pesos y que estaban a nombre de más de 305 personas, a las que se les relaciona de manera directa con actividades ilícitas, y los delitos que se tienen tipificados son Lavado de Dinero, Corrupción, Trafico de Drogas y robo de Hidrocarburos… hechos que se han dado a conocer en la cuenta personal de twiter del funcionario, y que han generado notas informativas en todos los medios nacionales y en algunos especializados, esto luego de la presentación de su libro titulado “Sin Filias ni Fobias”, en el Instituto de Ciencias Penales.
Luego al ser cuestionado por los medios, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera señaló que del primero de enero al 28 de marzo del presente año, el Sistema Financiero han congelado las cuentas de 305 personas relacionadas y 130 de manera directa con alguna actividad ilícita.
