El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera Santiago Nieto se reúne con especialistas de 17 países para combatir delitos financieros, en otros tantos territorios, y hablan de estrategias y colaboraciones que son necesarias para ir desterrando este mal que es un cáncer en todo el mundo…en el segundo día de reuniones del Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica (GAFILAT)
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, encabezó el segundo día de trabajo del Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica (GAFILAT), que tiene como sede México del 26 al 30 de julio.
Ahí, ante representantes de 17 países se acordaron acciones en el combate al lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva….Asimismo, se discutieron los avances y logros que algunas delegaciones de la región han alcanzado en materia del fortalecimiento de sus respectivos regímenes para combatir estos delitos financieros.
Finalmente, fue aprobada la creación del Grupo de Expertos del GAFILAT, una plantilla de funcionarios con probada experiencia en materia de prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, así como en los procesos de evaluación y recalificación del Grupo de Acción Financiera
